La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), actualizó la fiscalización de transferencias de dinero entre cuentas propias en Argentina, a través de la Resolución General 5512/2024.
Los nuevos límites que activan la obligación de reporte son:
• Transferencias superiores a $600.000 entre cuentas propias, ya sea bancarias o en billeteras virtuales, en consumos y movimientos.
• Saldos mensuales en cuentas bancarias o billeteras virtuales iguales o superiores a $1.000.000.
• Transferencias a través de billeteras virtuales que superen los $2.000.000.
ARCA podrá iniciar investigaciones a usuarios que superen estos límites sin justificar adecuadamente el origen de los fondos. Si hay incumplimiento en la presentación de documentación o demoras en responder requerimientos, puede aplicar multas, bloquear preventivamente las cuentas e incluso reportar operaciones sospechosas a la UIF.