La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reforzó los controles sobre los movimientos en las billeteras virtuales. La resolución Nº 4298 establece que deberán reportar saldos superiores a $700.000 y operaciones que superen los $400.000 por transacción.
La fijación de estos límites, advierte a los usuarios con saldos mensuales superiores a $700.000 en sus billeteras virtuales para estar preparados para justificar ante el organismo el origen de esos fondos. En tanto, las transferencias entre aplicaciones o cuentas bancarias que superen los $400.000 también serán objeto de una revisión más exhaustiva.
A partir de esos montos, el organismo puede solicitar a los contribuyentes la documentación que demuestre el origen de los fondos, con el fin de asegurarse de que provengan de actividades legítimas y declaradas.
Esta actualización en los controles tiene como principal finalidad combatir la evasión fiscal y evitar que las billeteras virtuales se conviertan en canales de blanqueo de capitales o para operaciones fuera del sistema financiero tradicional.